Центральный банк России в пятницу  сообщил об отзыве лицензии у банка  Финансово-промышленный капитал.

Центральный банк России в пятницу  сообщил об отзыве лицензии у занимающего 297 место банка  Финансово-промышленный капитал.
В деятельности ФПК установлены неоднократные нарушения  требований законодательства в области противодействия  легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся  в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям,  подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации,  отражаемой в расчетных документах.
Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной  организации установлены признаки проведения теневых  валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете  и отчетности, представляемой в Банк России.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских  операций ЦБР аннулировал лицензию на осуществление ФПК  профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Московский ФПК является участником системы страхования  вкладов.


 
Статья прочитана 35 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Центральный банк России в пятницу  сообщил об отзыве лицензии у банка  Финансово-промышленный капитал."

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля